PF mira 'clientes invisíveis' em operação contra lavagem de dinheiro
Segundo a corporação, a empresa permitia a realização de transações sem a identificação adequada de usuários e deixava de comunicar operações obrigatórias às autoridades responsáveis pela fiscalização. O nome da instituição e o volume de recursos sob suspeita não foram divulgados.
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Por determinação da Justiça Federal, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão na capital paulista e em Barueri, na Região Metropolitana.
Fonte: correiobraziliense
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