Investigações apontam que o ex-diretor de Fiscalização, Paulo Souza, e o ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária, Belline Santana, teriam atuado como “consultores informais” do banco controlado por Daniel Vorcaro dentro da autarquia, recebendo recursos para ajudar a instituição a driblar a fiscalização.
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Os dois foram alvo de busca e apreensão realizadas pela Polícia Federal (PF) na última quarta-feira (4/3), na terceira fase da Operação Compliance Zero. Por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, ambos também passaram a usar tornozeleira eletrônica.
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